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國(guó)家稅務(wù)總局 

 

　　今年以來(lái)，各地稅務(wù)機(jī)關(guān)在確保機(jī)構(gòu)改革有序推進(jìn)同時(shí)，不斷加大打擊騙稅虛開(kāi)工作力度，與公安、海關(guān)、人民銀行等部門(mén)密切協(xié)作，有效集成信息資源，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、重拳打擊騙稅虛開(kāi)行為，在維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)秩序和稅收安全等方面取得明顯成效。

　　

浙江：多部門(mén)聯(lián)動(dòng)打擊騙稅虛開(kāi)

　　

 

 

　　今年以來(lái)，浙江省稅務(wù)局在保證機(jī)構(gòu)改革穩(wěn)步推進(jìn)的同時(shí)，依法治理虛開(kāi)騙稅行為，聯(lián)合公安、海關(guān)、銀行、市場(chǎng)監(jiān)管等部門(mén)深入開(kāi)展打擊騙稅和虛開(kāi)工作，整頓稅收秩序，優(yōu)化稅收營(yíng)商環(huán)境。今年上半年，對(duì)全省1616戶(hù)涉嫌虛開(kāi)騙稅企業(yè)進(jìn)行檢查，挽回稅收損失3.2億元。

　　

　　部門(mén)聯(lián)動(dòng)合力“亮劍”

　　

　　近期，在一次跨部門(mén)情報(bào)信息交流中，杭州市稅務(wù)稽查部門(mén)收到海關(guān)部門(mén)的一條移送線索，杭州F公司在申報(bào)出口紙制品過(guò)程中，將本應(yīng)歸入退稅率為零的商品申報(bào)為退稅率為13%的商品，企圖騙取退稅款。經(jīng)稽查人員調(diào)查核實(shí)發(fā)現(xiàn)，該公司確有騙稅?ài)E象，涉案出口完稅價(jià)格超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣。此后，立即將此案移送公安部門(mén)，同步進(jìn)行查處。最終，該公司被證實(shí)騙取國(guó)家出口退稅款近200萬(wàn)元。

　　

　　“這是我們稅務(wù)部門(mén)與公安、海關(guān)、銀行等部門(mén)聯(lián)動(dòng)打擊虛開(kāi)騙稅行為的一個(gè)縮影，也是稽查工作面對(duì)新問(wèn)題探索出的行之有效的方法。”具有30年工作經(jīng)歷的老稽查干部傅江平認(rèn)為。

　　

　　記者在省稅務(wù)局了解到，近幾年的虛開(kāi)和騙稅案件呈現(xiàn)出團(tuán)體化和專(zhuān)業(yè)化、“短、平、快”的流竄式作案方式，稅務(wù)部門(mén)通過(guò)加強(qiáng)與公安、海關(guān)、人民銀行、市場(chǎng)監(jiān)管等部門(mén)的協(xié)作配合，各責(zé)任部門(mén)密切配合，做到信息同步、資源共享，為順利偵破各類(lèi)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、出口騙稅案打下基礎(chǔ)。“我們?nèi)ツ昶偏@的‘12-12’專(zhuān)案，請(qǐng)當(dāng)?shù)毓蔡崆敖槿氚讣?，稅警協(xié)作推動(dòng)案件有了重大突破，在短短10天內(nèi)就鎖定了10名犯罪嫌疑人。”省稅務(wù)局稽查局負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)，“正是因?yàn)槎嗖块T(mén)聯(lián)動(dòng)拓展了合作的深度廣度，對(duì)打擊稅收違法犯罪發(fā)揮出了最大的合力”。

　　

　　大數(shù)據(jù)應(yīng)用精準(zhǔn)打擊

　　

　　近期，杭州市第一稽查局檢查人員根據(jù)一封百余字的舉報(bào)信，查實(shí)了一樁涉案金額7.5億、涉案企業(yè)近千戶(hù)的虛開(kāi)大案。據(jù)了解，該案件從舉報(bào)線索到案件突破再到戰(zhàn)果擴(kuò)大，都源于檢查人員對(duì)該企業(yè)大數(shù)據(jù)的比對(duì)分析，判定該企業(yè)取得虛假進(jìn)項(xiàng)的事實(shí)，進(jìn)而調(diào)查取證，使涉案人員承認(rèn)自己虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的事實(shí)。

　　

　　對(duì)于稽查力量配置薄弱的地區(qū)，大數(shù)據(jù)的應(yīng)用無(wú)疑更加使稽查工作“如虎添翼”。麗水龍泉“1.16”特大虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票案，涉及全國(guó)20多個(gè)省市，480余戶(hù)企業(yè)。單是其中一個(gè)團(tuán)伙的接單文檔數(shù)就有10856個(gè)，涉及發(fā)票33萬(wàn)余份，已郵寄的快遞底單349本（半年）約6000余張。人手緊，工作量大，稽查人員依托大數(shù)據(jù)的提取分析，為破獲這起專(zhuān)業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化犯罪團(tuán)伙起到了至關(guān)重要的作用，極大提高了案件查辦效率。

　　

　　“在檢查工作中普遍運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析是多部門(mén)聯(lián)合打騙打虛中的一個(gè)重要手段，借助大數(shù)據(jù)和‘互聯(lián)網(wǎng)+’等技術(shù)，有助于快速地鎖定目標(biāo)、固定證據(jù)、精準(zhǔn)查處。”溫州市稅務(wù)局稽查局負(fù)責(zé)人認(rèn)為在目前的打騙打虛工作中，信息化的應(yīng)用不可或缺。

　　

河南：成功查處多起團(tuán)伙虛開(kāi)案件

　　

　　近日，記者從國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局了解到，截止到7月底，河南省各級(jí)稽查部門(mén)共檢查虛開(kāi)騙稅案源1755戶(hù)（含以往年度結(jié)轉(zhuǎn)案件），已認(rèn)定虛開(kāi)發(fā)票9.21萬(wàn)份，金額76.39億元，稅額11.23億元；查實(shí)騙稅及違規(guī)退稅0.66億元；已查補(bǔ)入庫(kù)稅收2.74億元；聯(lián)合公安偵辦158戶(hù)，移送公安136戶(hù)，公安已立案69戶(hù)，抓捕41人。

　　

　　今年以來(lái)，河南省稅務(wù)部門(mén)在不斷深入推進(jìn)國(guó)稅地稅征管體制改革的同時(shí)，聯(lián)合公安、海關(guān)、人民銀行等部門(mén)嚴(yán)厲打擊騙取出口退稅和虛開(kāi)增值稅發(fā)票違法犯罪活動(dòng)，成功查處了多起團(tuán)伙虛開(kāi)案件，斬?cái)嗔颂撻_(kāi)騙稅利益鏈條，維護(hù)了正常稅收經(jīng)濟(jì)管理秩序，實(shí)現(xiàn)了改革與稅收稽查工作“兩不誤、兩促進(jìn)”。

　　

　　據(jù)悉，自省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)新稅務(wù)機(jī)構(gòu)順利掛牌后，河南省國(guó)稅地稅征管體制改革實(shí)現(xiàn)全覆蓋。新機(jī)構(gòu)，新氣象，全省各級(jí)新稅務(wù)機(jī)構(gòu)成立后，充分發(fā)揮“合”的力量，集中優(yōu)勢(shì)兵力，鼓足干勁、主動(dòng)作為，圍繞“嚴(yán)厲打擊涉稅違法犯罪、有效防范稅收風(fēng)險(xiǎn)、護(hù)航河南經(jīng)濟(jì)發(fā)展”的共同目標(biāo)，有序推進(jìn)全省打擊虛開(kāi)騙稅工作深入開(kāi)展，取得了“1+1>2”的效應(yīng)。

　　

　　河南省稅務(wù)局稽查局局長(zhǎng)劉義峰介紹說(shuō)，在重拳打擊虛開(kāi)騙稅違法犯罪的同時(shí)，河南省各級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查部門(mén)突出打防結(jié)合，及時(shí)歸納涉案企業(yè)犯罪新特點(diǎn)、新趨勢(shì)，研究打擊與防范重點(diǎn)。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的行業(yè)管理漏洞，及時(shí)開(kāi)展行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)整治，實(shí)現(xiàn)“查處一戶(hù)、整治一行、震懾一方”。

　　

湖北：多部門(mén)聯(lián)合懲戒稅收違法

　　

　　下游業(yè)務(wù)全部為虛構(gòu)，取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部是“克隆發(fā)票”，虛開(kāi)普通發(fā)票214份，涉案金額770萬(wàn)元、涉及3省5市48戶(hù)企業(yè)，持續(xù)接收虛開(kāi)普通發(fā)票長(zhǎng)達(dá)兩年半……日前，在宜昌市稅務(wù)局網(wǎng)站上的重大稅收違法案件信息公布欄中，宜昌市某化工企業(yè)的名稱(chēng)、違法事實(shí)等十分清楚。該公司不僅被稅務(wù)部門(mén)依法追繳企業(yè)所得稅、滯納金共計(jì)210萬(wàn)元，其違法信息還被推送至湖北省信用信息公共服務(wù)平臺(tái)的“聯(lián)合懲戒”子系統(tǒng)，公司法人代表和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人被法院判處2年有期徒刑緩期3年執(zhí)行。

　　

　　2017年，湖北省稅務(wù)部門(mén)與省發(fā)改委、省信用辦等34個(gè)聯(lián)合懲戒參與部門(mén)，共同簽訂了《關(guān)于對(duì)重大稅收違法案件當(dāng)事人實(shí)施聯(lián)合懲戒措施的合作備忘錄》，明確了實(shí)施聯(lián)合懲戒的具體措施，增加“從嚴(yán)控制生產(chǎn)許可證發(fā)放”“限制從事互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)”等10項(xiàng)懲戒措施，懲戒力度持續(xù)加大。越來(lái)越多的失信納稅人受到聯(lián)合懲戒。

　　

　　據(jù)湖北省稅務(wù)局總經(jīng)濟(jì)師劉衛(wèi)明介紹，自2017年1月實(shí)施聯(lián)合懲戒制度“雙擴(kuò)圍”以來(lái)，全省稅務(wù)部門(mén)累計(jì)在湖北省信用信息公共服務(wù)平臺(tái)的“聯(lián)合懲戒”子系統(tǒng)上錄入案件258件，其中公布案件204件。

　　

　　從公布案件的性質(zhì)看，204件“黑名單”案件中，虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票或用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票案件151件，占比達(dá)74%，體現(xiàn)了湖北各級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)打擊出口騙稅和虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的豐碩成果。

　　

　　針對(duì)落實(shí)稅收違法“黑名單”制度中內(nèi)外部信息共享不通暢和數(shù)據(jù)利用不充分等問(wèn)題，湖北省稅務(wù)局積極參與建設(shè)湖北省信用信息公共服務(wù)平臺(tái)的“聯(lián)合懲戒”子系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)應(yīng)用湖北省稅務(wù)行業(yè)信用信息匯集系統(tǒng)，通過(guò)對(duì)“信用主體失信行為清單”和“懲戒措施清單”的管理，形成聯(lián)合懲戒發(fā)起部門(mén)和實(shí)施部門(mén)的互認(rèn)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)“一處失信，處處受制”。

　　

　　在信用體系的“利劍高懸”下，眾多失信納稅人嘗到了“苦果”。目前，湖北省稅務(wù)部門(mén)依法將3523戶(hù)涉稅失信納稅人納稅信用判為D級(jí)，聯(lián)合省公安廳、省財(cái)政廳、省國(guó)土資源廳、人民銀行武漢分行等部門(mén)懲戒失信企業(yè)85戶(hù)，其中有12戶(hù)企業(yè)法人代表被限制部分高消費(fèi)項(xiàng)目并限制出境，5戶(hù)企業(yè)被禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)，4戶(hù)企業(yè)被限制取得政府供應(yīng)土地，2戶(hù)企業(yè)被金融機(jī)構(gòu)降低融資授信，62戶(hù)企業(yè)在“守合同重信用”企業(yè)資格認(rèn)定中受限。

　　

　　目前，湖北已經(jīng)形成以稅收信用信息數(shù)據(jù)整合應(yīng)用為基礎(chǔ)，以稅收“黑名單”公布為核心，以信息平臺(tái)監(jiān)管為支撐，以營(yíng)造誠(chéng)信社會(huì)為目標(biāo)的稅收誠(chéng)信建設(shè)體系的跨地區(qū)、跨部門(mén)、跨領(lǐng)域協(xié)同聯(lián)動(dòng)、社會(huì)力量積極參與、社會(huì)輿論廣泛監(jiān)督的共同治理格局。全省稅務(wù)部門(mén)通過(guò)湖北省信用信息公共服務(wù)平臺(tái)將260余戶(hù)次當(dāng)事人信息進(jìn)行跨部門(mén)、跨領(lǐng)域推送，先后發(fā)布聯(lián)合懲戒典型案例40余個(gè)，破解了部門(mén)間“信息孤島”和“信息壁壘”難題。

　　

　　“守信激勵(lì)、失信懲戒”稅收信用管理機(jī)制為納稅信用優(yōu)良的納稅人提供綠色通道、簡(jiǎn)化辦稅流程、出口退稅優(yōu)先、納稅信用貸等便利服務(wù)。目前，湖北省稅務(wù)部門(mén)已向簽約銀行推送企業(yè)信用信息187863戶(hù)次，2516戶(hù)中小企業(yè)獲得優(yōu)惠信用貸款83.42億元。

 

來(lái)源：綜合各地稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)道